Приказ № 16/2018 СПБОД это синтез теорий и практики, накопленных в области предотвращения терроризма и борьбы с ним на национальном и международном уровнях.Положения Руководства носят рекомендательный характер, ответственность за определение того, являются ли транзакция или действие подозрительными, лежит на отчитывающемся субъекте.Критерии выявления подозрительных транзакций включают:
- частые пополнения счета лица, не имеющего достаточного дохода, но тем временем совершающего множественные путешествия;
- невыплата потребительских кредитов, остатков по кредитным картам, кредитных линий и т.д.;
- запрос на увеличение лимита снятия наличных в банкомате;
- осуществление упорядоченных денежных переводов небольших сумм ниже лимита отчетности;
- перевод средств в зоны риска.
Приказ № 18/2018 СПБОД устанавливает специальные формы отчетности, которые предпочтительно направлять в электронном формате но могут быть предоставлены и на бумажном носители.(продолжение о других приказах Службы — следует)
https://www.facebook.com/groups/contabilnews/permalink/671776697063239/