Ordinul nr. 16/2018 SPCSB reprezintă o sinteză a teoriei și pracțiciiacumulate în domeniul prevenirii și combaterii terorismului la nivel național și international.Prevederile Ghidului au titlu de recomandare, iar responsabilitaea de a determina dacă tranzacția sau activitaea este suspectă îi revine entității raportoare.Printre criteriile de identificare a tranzacțiilor suspecte se numără:
- suplinirile frecvente în contul unei persoane care nu are venituri suficiente, dar care în schimb efectuează călătorii multiple;
- nerambursarea creditelor de consum, a soldurilor cardurilor de credit, a liniilor de credite etc.;
- solicitarea unei creșteri a limitei de retragere a numerarului din bancomat;
- transferuri de fonduri ordonate în sume mici sub limita de raportare;
- transferul fondurilor în zone de risc.
Ordinul nr. 18/2018 SPCSB stabilește formularele speciale, care urmează a fi transmise preferențial în format electronic dar pot fi transmise și pe suport de hîrtie.
(în continuare vor fi analizate şi alte ordine ale Serviciului)
https://www.facebook.com/groups/contabilnews/permalink/671776697063239/