С 01.01.2021 появляются новые правила ограничения наличных платежей:
- помимо лимита платежей в 100 000 леев наличными в месяц появилось еще одно ограничение — 10 000 леев наличными между предприятиями (за одну операцию),
- операции по терминалу наличной оплаты (cash-in) считаются наличными,
- Крестьянские хозяйства выбыли из списка исключений,
- нет лимита для внесения наличных денег в банк, СCA или авторизованных поставщиков платежных услуг (в том числе через банкоматы).
С 01.05.2021 запрещено получать наличные на сумму более 100 000 леев за каждую сделку от физических лиц.Как наказывается нарушение установленных правил? Пока непонятно, особого правила не добавлено, только ст. 293 Кодекса о правонарушениях было дополнена штрафом за превышение лимита в 10 000 леев. Но за превышение 100 000 леев в любом случае нет штрафа, ст. 293 КП предназначена для иных нарушений (установленных НБМ).
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124566… ст. I (1), (4), XXIX (4)
https://www.facebook.com/groups/contabilnews/permalink/692559604984948/