Был опубликован приказ Службы по борьбе с отмыванием денег о новом отчете, в частности, для аудиторских компаний и тех, которые оказывают услуги бухгалтерского учета.
Первый отчет представляется за 2021 год до 1 апреля 2022 на office@spcsb.gov.md. Все разделы отчета заполняются либо информацией, либо нулем. Исправить отчет можно в течение 30 дней от даты крайнего срока подачи.
Штраф за непредставление отчета — 4,5-20 тыс.леев на работника, 20-50 тыс.леев на руководителя и 50-1 000/5 000 тыс.леев на отчетную единицу.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128426…
https://www.facebook.com/groups/contabilnews/posts/897381234502783/