A fost publicat ordinul Serviciului privind combaterea spălării banilor despre un raport nou, în particular pentru companiile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate.
Primul raport se prezintă pentru anul 2021 pînă la 1 aprilie 2022 pe emailul office@spcsb.gov.md. Toate compartimentele raportului se completează cu informație, sau cu zero. Raportul poate fi corectat cel tîrziu pînă la expirarea a 30 zile de la termenul-limită de prezentare.
Amenda pentru neprezentarea raportului – 4,5-20 mii lei pentru angajat, 20-50 mii lei pentru conducător și 50-1000/5000 mii lei pentru entitatea raportoare. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128426&lang=ro
https://www.facebook.com/groups/contabilnews/posts/897381234502783/